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来源：开云体育在线登录入口 发布时间：2025-01-17 12:50:58
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年 1月 14日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司（子公司）生产经营与发展需要，预计公司（子公司）2025年度拟发生的各类日常关联交易总计 39,714.32万元，其中：
1.预计与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）实际控制的子公司 2025年度拟发生的各类日常关联交易总计 4,934.04万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。
2.预计与控制股权的人云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）实际控制的子公司 2025年度拟发生的各类日常关联交易总计 34,780.28万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议。其中：与持股 5%以上股东云天化集团实际控制的子公司 2025年度拟发生的各类日常关联交易事项，关联股东云天化集团将在股东会上回避表决；与控制股权的人能投集团实际控制的子公司 2025年度拟发生的各类日常关联交易事项，关联股东能投集团及投资开发有限公司将在股东会上回避表决。
云南省盐业有限公司向其供应中 低压蒸汽、一次水、无离子水、动 力电及销售工业盐
为公司子公司云南省盐业有限公 司提供集装箱吊装、运输、铁路专 用线场站服务、职业病危害因素检 测服务等
为公司及子公司提供培训或咨询 公路运输、物业管理、员工食堂管 OA 理、食材采购、 系统、数字能 投、视频会议端口业务、云气数字 定制项目、食盐追溯租用云服务 档案信息系统服务、绿证交易、碳 交易与碳资产管理相关咨询、脱硫 废水净化处理、财务信息系统运维服务 等
租赁云南省盐业有限公司房屋土 地、租赁云南省天然气有限公司气 化设备等
注：1.因云天化集团、能投集团控制的法人数量较多，难以披露全部关联人信息，根据深交所股票上市规则等有关法律法规，对其他未达到披露标准的法人主体以同一控制为口径合并列示； 2.2024年度发生金额未经审计，下同。
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
云南省盐业有限公司向 其供应中低压蒸汽、一 次水、无离子水、动力 电及销售工业盐
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
2024 《公司 年度日常 关联交易预计公告》详 2024 1 13 见 年 月 日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
公司子公司向其提供物 资过磅、铁路专用线年度日常 关联交易预计公告》详
见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
为公司子公司提供集 装箱吊装、运输、铁路 专用线场站服务、职业 病危害因素检测服务 等
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
为公司及子公司提供 培训或咨询、公路运 输、物业管理、员工食 堂管理、食材采购及日 常维修、OA 系统、数 字能投、视频会议端口 业务、食盐追溯租用云 服务及档案信息系统 服务、碳资产管理、脱 硫废水净化处理、财务信息 系统运维服务等
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
2024 《公司 年度日常 关联交易预计公告》详 2024 1 13 见 年 月 日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
2024 《公司 年度日常 关联交易预计公告》详 2024 1 13 见 年 月 日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
《公司 2024年度日常 关联交易预计公告》详 见 2024年 1月 13日的 《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大的差别的说明（如适用）
公司2024年度关联交易预计金额是基于年度预算、产销计划、市场 前景、合作伙伴关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和 测算，按照与关联方有几率发生业务的上限金额进行估算；2024年度 日常关联交易实际发生情况与预计金额存在一定的差异的根本原因是在 日常经营中，由于相关关联方未参加竞谈或中标少于预期等，导致 向相关关联方采购的实际关联交易金额低于年初预计，加之受市场 供求、客户的真实需求变化等影响，公司依据实际经营发展需要和市场实 际情况调整所致。公司2024年度日常关联交易均属于正常的经营行 为，上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大的差别的说明（如适用）
2024 公司 年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要，交 易定价公允合理，未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东 2024 利益的情形；公司对 年度日常关联交易实际发生情况与预计情 况存在一定的差异的原因说明属实，该等差异的出现不会对公司生产经营 产生重大影响。
注：2024年度日常关联交易实际发生情况为公司财务部门截至目前的初步核算数据，尚未经审计，2024年度日常关联交易实际发生情况最终数据将在 2024年年度报告中披露。
经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024年 12月 31日，云南省煤炭交易（储配）中心有限公司总资产 165,615.55万元、净资产 54,244.95万元；2024年度实现营业总收入 559,016.19万元、净利润 3,062.45万元。（以上数据未经审计）
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司为公司控制股权的人云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，云南省煤炭交易（储配）中心有限公司是本公司的关联企业。
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司财务情况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。
经营范围：化工产品加工及原料（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动）；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；合成树脂；其他塑料制品制造；塑料制品（不含一次性塑料袋）；氯产品（主要成分聚合氯化铝）；石灰；石灰石；氯化钙；聚氯乙烯；电石渣水泥；硅锰合金；净水剂的生产及销售；农副产品的销售；仓储服务；货物及技术进出口业务；食品添加剂的生产及销售；化学处理剂（消毒剂）的生产及销售；国内贸易，物资供销（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2024年 12月 31日，昆明云能化工有限公司总资产 48,123.33万元、净资产10,592.47万元；2024年度实现营业收入 66,915.36万元，净利润-2,857.94万元。（以上数据未经审计）
昆明云能化工有限公司为公司控制股权的人云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。
昆明云能化工有限公司财务情况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售；木炭、薪柴销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2024年 9月 30日，曲靖能投云维销售有限公司总资产 22,363.57万元、净资产2,822.83万元；2024年 1-9月实现营业收入 2,328.26万元，净利润-727.73万元。（以上数据未经审计）
曲靖能投云维销售有限公司为公司控制股权的人云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，曲靖能投云维销售有限公司是本公司的关联企业。
曲靖能投云维销售有限公司财务情况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。
经营范围：电石、石灰、石灰石；烧碱及其后加工产品；液氯、盐酸、硫酸、次氯酸钠、次氯酸钠消毒液、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品；其他有机及精细氯产品；电石渣水泥的生产及销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024年 12月 31日，云南天冶化工有限公司总资产 101,812.86万元、净资产19,133.63万元；2024年度实现营业收入 85,946.09万元，净利润-7,589.65万元。（以上数据未经审计）
云南天冶化工有限公司为公司控制股权的人云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，云南天冶化工有限公司是本公司的关联企业。
云南天冶化工有限公司财务情况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。
公司 2025年度日常关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要，向关联人采购原材料最重要的包含各规格编织袋、复合膜及袋、液碱、烧碱、盐酸等；向关联人采购燃料和动力最重要的包含原煤、水、电、仪表空气等；向关联人销售产品、商品最重要的包含工业盐、盐产品追溯码、天然气、中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电、日化产品等；接受关联人提供的劳务最重要的包含集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务等；资产出租主要为房屋土地、气化设备等；资产承租主要为房屋土地等。
以上关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。对 2025年度拟发生的采购类关联交易，子公司相关业务部门将开展采购询价、竞争性谈判等，依据采购文件规定的方式确定成交供应商及成交价；其他销售、服务等关联交易均将比照市场行情，定价依据市场情况确定。通过上述方式与措施，确保 2025年度拟发生的日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营需要且遵循市场公允的原则定价。
上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要，上述关联人经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司减少相关成本，开拓市场具有非消极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生一定的影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务情况和经营成果将产生积极的影响。
2025年1月9日，企业独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司（子公司）2025年度拟发生的日常关联交易事项，均为满足公司及子公司生产经营与发展需要，遵循市场公允的原则定价，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
我们都同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。